Sei un commercialista, un notaio o un consulente del lavoro?
Dal 1° luglio 2026 sono efficaci le nuove disposizioni UIF. L'autovalutazione del rischio, le procedure interne, la formazione documentata del personale e l'adeguata verifica restano gli adempimenti più contestati nelle verifiche. Scopri in 5 minuti dove sei coperto e dove no.
Fai il check-up antiriciclaggio gratuito15 domande. 5 minuti. Esito immediato a semaforo, nessun impegno.
Quasi tutti gli studi hanno un gestionale antiriciclaggio. Molti meno hanno ciò che l'ispettore chiede per primo: l'autovalutazione del rischio aggiornata, le procedure interne scritte e coerenti con la prassi reale, il registro della formazione, le nomine formalizzate.
Il gestionale registra. La conformità, la costruisci tu. E la dimostri con i documenti.
1. 15 domande sulla tua organizzazione antiriciclaggio. Nessun dato di clienti, nessun documento da caricare.
2. Semaforo immediato con l'indicazione delle aree critiche.
3. Se vuoi, una call gratuita di 30 minuti per leggere l'esito insieme. Poi decidi tu.
Il quadro dei tuoi obblighi: cosa è cambiato, cosa scade, cosa viene contestato nelle verifiche alla tua categoria.
Analizziamo autovalutazione, procedure, fascicoli e formazione esistenti. Ciò che è valido resta; si lavora solo sui vuoti.
Documenti su misura, nomine, registri, formazione in studio con attestati. Calendario definito, referente unico, preventivo scritto prima di iniziare.
Quarta & Partners è uno studio legale tributario specializzato in compliance e regolamentazione. Assistiamo notai, commercialisti e consulenti del lavoro nell'adeguamento antiriciclaggio: dai presidi organizzativi alla formazione, fino all'assistenza in caso di verifica.
Lo studio lavora anche su protezione dei dati e obblighi in materia di intelligenza artificiale: se in corso d'opera emergono scoperture su altri fronti, te lo diciamo — e decidi tu se ampliare il perimetro.
Perfetto: lo integriamo, non lo sostituiamo. Il lavoro è su ciò che il software non fa: autovalutazione, procedure, formazione documentata, nomine. È lì che si concentrano le contestazioni.
Gli obblighi si applicano in forma proporzionata, ma si applicano. E la dimensione non è un criterio di esenzione dai controlli. La proporzionalità gioca a tuo favore sui costi dell'adeguamento, non sull'esistenza dell'obbligo.
No, non è così. I consulenti del lavoro sono soggetti obbligati a tutti gli effetti: soltanto alcune attività sono sollevate dagli obblighi antiriciclaggio, mentre le altre vi restano pienamente soggette. Il check-up ti aiuta a capire da che parte cade la tua operatività.
Se descrivono uno studio diverso dal tuo, in verifica sono un'aggravante, non una difesa: dimostrano che l'obbligo era noto. L'assessment serve esattamente a capire se le tue procedure raccontano il tuo studio.
Dipende dalla dimensione dello studio e da cosa manca. Prima il check-up, poi — se lo vorrai — un preventivo scritto e dettagliato, come prevede la legge professionale. Mai il contrario.
Il metodo è costruito per sottrarti il minimo: un referente interno, riunioni contate, documenti predisposti da noi. Lo studio continua a lavorare; la conformità la costruiamo intorno.
Il check-up è gratuito, immediato e senza impegno. Sapere dove sei è il primo presidio.
