Il check-up antiriciclaggio del tuo studio

1. Lo studio ha redatto l'autovalutazione del rischio di riciclaggio?

2. L'autovalutazione è stata aggiornata negli ultimi 12 mesi o dopo l'ultimo cambiamento rilevante dello studio (nuovi soci, nuove attività, nuove sedi)?

3. Lo studio dispone di procedure antiriciclaggio scritte (adeguata verifica, conservazione, segnalazioni)?

4. Le procedure descrivono davvero come lavora il TUO studio, o sono un modello standard fornito da software o associazioni?

5. Il personale conosce le procedure e sa dove trovarle?

6. Il personale ha ricevuto formazione antiriciclaggio negli ultimi 12 mesi?

7. La formazione è documentata con registro, date, contenuti e attestati?

8. È stato nominato formalmente (per iscritto) un responsabile antiriciclaggio o referente per gli adempimenti?

9. Esiste una procedura interna chiara su chi valuta e chi inoltra le eventuali segnalazioni di operazioni sospette?

10. I fascicoli della clientela sono completi (documenti, titolare effettivo, scopo e natura della prestazione, profilo di rischio)?

11. L'adeguata verifica viene aggiornata periodicamente sui clienti continuativi, in base al loro rischio?

12. Quello che risulta nel gestionale coincide con quello che c'è nei fascicoli e con la prassi reale dello studio?

13. Lo studio si è adeguato alle nuove disposizioni UIF efficaci dal 1° luglio 2026 (comunicazioni oggettive)?

14. I documenti e le informazioni antiriciclaggio sono conservati in modo da poterli esibire rapidamente in caso di verifica?

15. Lo studio ha mai simulato o subìto una verifica antiriciclaggio (Guardia di Finanza o ordine professionale)?